EE. UU. bloquea operaciones de tres importantes bancos internacionales, señalados de lavar dinero y narcotráfico, ¿cuáles son?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que identificó a tres reconocidos bancos, con sede en México, como una fuente importante de preocupación en relación con delitos como lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas.

Las tres instituciones afectadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, según lo detalles de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Por lo anterior, la agencia ha prohibido una serie de operaciones de las entidades bancarias.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”, se lee en el comunicado, en el que se señala a los bancos de lavar millones de dólares de carteles mexicanos que trafican fentanilo al país norteamericano.

El departamento gubernamental aseguró que CIBanco e Intercam, que son bancos comerciales con más de 7.000 millones y 4.000 millones de dólares en activos, respectivamente, y la firma de corretaje, Vector, que cuenta con alrededor de 11.000 millones de dólares en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario de Tesoro, Scott Bessent, quien fue citado en el documento de la entidad gubernamental.

“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, añadió el funcionario.

“Como se describe en las órdenes de FinCEN, las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entrarán en vigor veintiún días después de su publicación en el Registro Federal”, sentenció el informe oficial.

La institución de Estados Unidos aseguró que las restricciones se dan en medio de una relación bilateral con México, que ha estado colaborando para reducir las cifras de tráfico ilegal de estupefacientes y el intercambio de información valiosa con respecto a los carteles.

FinCEN aseguró que CIBanco, que opera en el país norteamericano, determinó un patrón de asociaciones, transacciones y prestaciones de servicios, que según Tesoro, facilitan el tráfico de opioides por parte de los carteles, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. La situación es similar para Intercam. El documento oficial ejemplifica casos específicos de operaciones sospechosas de los dos bancos.

“Entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”, sentencia el documento.

Una de las prioridades de la administración de Donald Trump es combatir el tráfico de drogas a Estados Unidos, principalmente dirigidas por carteles mexicanos.