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Cartel mexicano habría financiado red fiscal binacional: empresarios involucrados y familia de Estados Unidos bajo la lupa
Los empresarios implicados son señalados por su presunta participación en operaciones financieras que beneficiarían a uno de los carteles más violentos de México.
De acuerdo a la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, la familia Jensen introdujo a EE. UU. de forma irregular más de 2.881 cargamentos de petróleo, presuntamente financiados por El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, utilizando facturas falsas que señalaban los embarques como desechos.
La familia Jensen, dueña de Maxim Crude Oil, ha sido identificada por las autoridades norteamericanas como la conexión en Estados Unidos con la red de huachicol, una organización criminal dedicada al robo y venta ilegal de combustible, principalmente gasolina y diésel.
Dichas exportaciones habrían pasado por la aduana de Piedras negras, Coahuila, y fueron registradas como “desechos de aceite de petróleo”, de acuerdo con información recopilada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En realidad se trataba de crudo que posteriormente fue comercializado en Estados Unidos.
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¿Por qué los Jensen están siendo investigados?
Según lo que se registra en el medio El Imparcial, entre enero del 2022 y diciembre de 2024 las empresas Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax exportaron por tren más de 1.430 millones de litros de supuestos desechos de aceite de petróleo a Maxim Crude Oil, compañía vinculada a la familia Jensen.
El crudo fue enviado en 180 vagones tipo pipa, arrendados por Maxim Crude Oil al First-Citizens Bank & Trust Company, banco que presentó en marzo una demanda civil por falta de pago de la renta de dichos vagones, ya que a deuda asciende a 1.8 millones de dólares.
Para cubrir el rastro, los implicados usaban facturas falsas, empresas fachadas y declaraciones aduaneras manipuladas.
Esto habría permitido lavar millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos presentados por fiscales estadounidenses.
En 2011, Pemex Exploración y Producción (PEP)demandó a James Jensen, por comprar y revender gas condensado robado por carteles, en la región de la Cuenca de Burgos, que abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Según los demandantes, se generó un daño de 300 millones de dólares por este tipo de robo, sin embargo, no se logró recuperar el monto perdido.
La relación con las empresas mexicanas
Las exportaciones de Comexperts, Doble Erre y Atax, coinciden en fechas y fracción arancelaria con los datos descritos por la fiscalía de Texas en la acusación contra los Jensen.
Pese a haber movido millones de combustibles, las empresas mexicanas no tienen historial en el sector energético ni en el área de comercio internacional de hidrocarburos, además, el SAT suspendió a dos de ellas Comexperts y Doble Erre, por incumplimientos fiscales en 2022 y 2021, respectivamente.
Las investigaciones sobre el caso siguen su curso en México y en Estados Unidos, y aunque no se ha establecido el vínculo con las organizaciones criminales, las empresas están en la mira.
Además, las autoridades fiscales y judiciales de ambos países investigan a las compañías mexicanas por posible lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y financiamiento al crimen organizado.
