Nación
Por lavado de activos y exportaciones ficticias, judicializan a Ricardo Munar Fernández, considerado cerebro de una red delictiva
La captura se produjo en el departamento de Boyacá, luego de tres años de estar prófugo de la justicia.
En las últimas horas se confirmó que Ricardo Munar Fernández, prófugo de la justicia desde 2019, fue capturado en el departamento de Boyacá y trasladado a la cárcel de Moniquirá en esa misma zona del país.
Munar Fernández es considerado como hombre de confianza de Alberto Aroch Mugrabi, señalado de participar en una red de exportaciones ficticias cuyas actividades delictivas superaron los 700 mil millones de pesos.
Por esa razón, la Fiscalía General lo judicializó y considera que es una pieza clave de todo este entramado delincuencial que está bajo la lupa de las autoridades.
Según se ha conocido, Munar Fernández fue condenado en 2019 a una pena de cinco años de cárcel. “Se trató de un esquema de triangulación para el ingreso multimillonario de dinero a Colombia, mediante la utilización de empresas fachada en Hong Kong, China, Venezuela y Estados Unidos, con el propósito de dar la apariencia de legalidad de operaciones económicas normales por importación y exportación de productos textiles”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.
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La FM reveló el fallo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que negó la casación instaurada por Munar Fernández con la que buscaba tumbar el proceso penal en su contra, y allí se señala a Munar como socio de Aroch Mugrabi en medio de las actuaciones ilícitas.
“Entre los años 2001 al 2014 se efectuaron varias exportaciones ficticias y otras operaciones de contrabando que vinculan a las sociedades Moda Sofisticada, Vital Jeans y Proyectos y Desarrollos, todas ellas de propiedad de los empresarios Alberto Aroch y Mónica Aroch Avellaneda; a las mencionadas sociedades estuvieron vinculados laboralmente Ricardo Munar Fernández y Fernando Rivera Cifuentes”, señala el fallo revelado por esa emisora.
En el proceso contra Munar Fernández se asegura que fue miembro de la junta directiva de Vital Jean y socio hasta 2014; estuvo asociado a Modas Sofisticadas desde 1993 a 2014 y fue miembro principal de la junta directiva de Proyectos y Desarrollos entre 2009 y 2014. Según la Fiscalía, por esos roles, los incrementos patrimoniales injustificados por Aroch son imputables a él
“Aroch Mugrabi penetró el sistema inmobiliario con la constitución de empresas denominadas Proyectos y Desarrollo, con capital de origen ilícito, para lavar capitales transferidos mediante contratos de fiducia para justificar y legalizar tales sumas de dinero”, dice información del proceso.
Allí se agrega: “Los mismos refirieron el incremento patrimonial ilícito generado por la creación y utilización de empresas, por lo que, en lo fáctico y jurídico se ciñó a lo establecido en la norma respecto del delito de enriquecimiento ilícito”, indicó la Fiscalía.
Munar Fernández continuará detenido hasta que se defina su situación y el caso principal contra Alberto Aroch Mugrabi sigue en curso.
