Nación
La millonaria operación de lavado de activos con bisutería china. Cinco personas fueron capturadas
A través de cinco sociedades habrían auspiciado el ingreso ilegal y distribución de mercancía de origen asiático.
Cinco nuevos ricos nacieron en Cali y nadie se explicó cómo lograron convertirse en millonarios, en poco tiempo y vendiendo baratijas chinas. La Fiscalía investigó y estableció que cinco ciudadanos colombianos, eran presuntos integrantes de un esquema ilícito que permitió lavar activos por 29.000 millones de pesos, a través del ingreso irregular y distribución de bisutería proveniente de China.
Entre los capturados están los representantes legales o contadores de cinco compañías, que habrían facilitado la entrada de la mercancía por el puerto de Buenaventura y su posterior traslado a Cali, en el Valle del Cauca. El objetivo criminal se cumplió al lavar dinero ilegal y quedarse con un porcentaje.
“Los análisis criminal y financiero evidenciaron que algunas de las sociedades no contaban con la capacidad económica ni la infraestructura para soportar las operaciones de comercio utilizadas para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas detectadas”, dijo la Fiscalía tras la captura de estas personas.
La investigación de la Fiscalía y las actuaciones de la Policía, en el propósito de establecer la veracidad de la información que fue suministrada por las fuentes, se convierten en pruebas y argumentos de una imputación de cargos en contra de los señalados responsables.
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“Por estos hechos, los cinco señalados implicados fueron capturados en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en diligencias realizadas en Cali y Medellín (Antioquia). Entre tanto, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos”, advirtió el ente investigador.
En el curso de las audiencias preliminares de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía expuso, en detalle, los señalamientos en contra de los ahora capturados y la forma en que convirtieron cinco pequeñas empresas, en importadoras internacionales con millonarias ganancias.
“Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Igualmente, se suspendieron las personerías jurídicas de las empresas aparentemente vinculadas al esquema ilegal”, señaló el ente acusador tras completar las diligencias judiciales.
Aunque quedaron en la casa, mientras avanza el proceso en su contra, la Fiscalía advirtió que la investigación se mantiene y presentarán la acusación formal para pedir una condena en su contra, que podría ser superior a los 12 años de cárcel.
