Nación
Así operaba red delincuencial que estaría involucrada en el lavado de activos de más de $569.000 millones
Seis personas fueron capturadas y judicializadas por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a seis presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como Los Óscares, responsable de lavar activos por más de 569.000 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, que les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, por presuntas maniobras comerciales y financieras.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir con la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el ente acusador desglosó la forma en que habría operado esta red delincuencial.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales explicó que estas seis personas figuraban dentro de la organización como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras.
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Las compañías habrían sido creadas, según la investigación de las autoridades, para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China.
Estas empresas fueron creadas con domicilio fiscal en la ciudad de Medellín y el municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, así como en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Galapa, en el Atlántico.
La investigación da cuenta que las compañías funcionaron por muy cortos periodos de tiempo y que sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.
La #Fiscalía judicializó a seis presuntos integrantes de la red ilegal conocida como ‘Los Óscares’, organización responsable de lavar activos por cerca de 569.000 millones de pesos, a través de maniobras comerciales y financieras. Un fiscal de la Dirección Especializada contra… pic.twitter.com/15LSvS0AiX
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 28, 2025
Por esta razón, las autoridades emprendieron la búsqueda de estas personas, las cuales fueron capturadas en ocho diligencias de allanamiento en estos puntos de la geografía nacional.
En la operación participaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y hombres del Ejército Nacional.
En estas diligencias judiciales fueron incautados computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y los token que serían usados para realizar los movimientos financieros.
