Economía
Colombia sigue en riesgo de sanciones financieras por parte de EE. UU. ¿El país sería castigado al mismo nivel de Nicaragua, Venezuela, Cuba o Irán?
Si bien se superó el ‘impasse’ entre Colombia y Estados Unidos, el país quedó con ‘matrícula condicional’, con la posibilidad de que le apliquen las sanciones establecidas en la ley IEEPA. ¿De qué se trata dicha normatividad anunciada por Donald Trump?
Aunque la crisis entre Estados Unidos y Colombia fue superada, el presidente Donald Trump dejó claro a todos los países, como lo mencionó este lunes, que tendrán que aceptar de regreso a los deportados, “y si no lo hacen, pagarán un precio económico muy alto e inmediatamente les aplicaremos aranceles masivos y otras sanciones”.
Las sanciones contra Colombia, anunciadas por el presidente Trump, fueron suspendidas, entrada la noche del pasado domingo. En un comunicado, la Casa Blanca advirtió que el Gobierno de Colombia aceptó “todos los términos del presidente Trump”, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, “sin limitación ni demora”.
Pese a este acuerdo, los aranceles y sanciones contemplados en la ley IEEPA se mantendrán en reserva y no se firmarán, “a menos que Colombia no cumpla”.
Por ello, se podría decir que el país quedó con ‘matrícula condicional’. Estas medidas tienen dos componentes económicos que podrían resultar demoledores para el país. El primero, y que se ha llevado gran parte de la atención, se refiere a aranceles de emergencia del 25 % sobre todos los bienes que ingresan a Estados Unidos. Y en una semana, los aranceles del 25 % se elevarán al 50 %.
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Y el segundo, se impondrán plenamente las sanciones a la Tesorería, la Banca y las Finanzas de la IEEPA.
Sobre este segundo aspecto, SEMANA conversó con un experto. Se trata de Andrés Jiménez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados, y quien fue delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y director de la Policía Judicial Económico Financiera, quien explicó los alcances de la medida.
SEMANA: ¿Qué son las sanciones IEEPA bancarias, financieras y de tesorería que anunció el presidente Trump en contra de Colombia?
ANDRÉS JIMÉNEZ (A. J.): IEPPA son las siglas de la International Emergency Economic Powers Act o Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, incorporada en el Capítulo 35 del Título 50 del United States Code.
Esta es una de las leyes que otorga facultades al presidente de Estados Unidos de expedir órdenes ejecutivas (el equivalente a decretos en Colombia), a través de las cuales se imponen sanciones de diversa naturaleza a países, sectores económicos y/o personas específicas. Esta ley se ha utilizado contra Rusia, Venezuela, Nicaragua, Irán, entre otros.
SEMANA: ¿En qué consisten las sanciones?
A. J.: Es la inclusión de personas o empresas en la lista Ofac o Clinton, como la conocemos en Colombia. En términos sencillos, quiere decir que Estados Unidos les dice a sus empresas, residentes y al mundo, que con las personas que se incluyan en esa lista no es posible hacer negocios so pena de sanciones criminales o económicas de Estados Unidos. Sin embargo, el catálogo de posibilidades es muy amplio y puede generar daños muy graves a la economía de un país. Cada programa requiere de su estudio e impacto específico, de ahí su nombre técnico de sanciones financieras dirigidas.
SEMANA: ¿Quiénes están ahí?
A. J.: Algunos programas de sanciones de Estados Unidos incluyen personas naturales y funcionarios de gobiernos, otros incluyen empresas estatales y otros, sectores económicos completos. No existe una regla específica, depende de la discrecionalidad del Gobierno de Estados Unidos y puede verse complementada por medidas que afectan la inversión y el comercio.
Lo que siempre viene incluido por regla general en este tipo de medidas es lo que se conoce como el bloqueo de activos de las personas incluidas en la lista.
SEMANA: ¿Esto qué significa?
A. J.: Es decir, Estados Unidos podría ordenar el bloqueo de activos de empresas colombianas que específicamente sancione o los activos de funcionarios sancionados del Gobierno colombiano que se encuentren en Estados Unidos, en empresas de ese país o en bancos sometidos a su jurisdicción.
En materia de comercio, y como parte de las sanciones, se podrían dar instrucciones al Departamento de Comercio para limitar o prohibir la entrada de determinados productos de origen colombiano a Estados Unidos.
En materia de inversión, algunos regímenes de sanciones imponen la prohibición a empresas de Estados Unidos de efectuar nuevas inversiones en los países que son sujetos de estas sanciones o la obligación para las empresas americanas a sacar su inversión de esos países.
SEMANA: Por ejemplo…
A. J.: Por ejemplo, en el caso de Venezuela se han incluido funcionarios del Gobierno, empresas estatales como PDVSA, e inclusive la negociación de los bonos de PDVSA en mercados internacionales.
En algunos casos, los programas de sanciones incluyen la posibilidad de solicitar excepciones para poder continuar haciendo negocios. Estas excepciones hay que solicitarlas a Ofac caso por caso.
Si bien IEEPA le otorga de por sí esas facultades al presidente de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos también podría sacar una ley específica con nuevas medidas y sanciones que se complementaría con las que se impongan por vía de órdenes ejecutivas. Esto ya lo alcanzó a plantear el senador republicano Bernie Moreno, el domingo.
SEMANA: ¿Qué implicaciones tiene para Colombia a nivel internacional?
A. J.: Es muy grave, pues pone a Colombia a la par de países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. Desde el punto de vista empresarial, quiere decir que es más riesgoso hacer negocios con Colombia y empresas en Colombia.
El efecto práctico es que las empresas internacionales deberán evaluar sus relaciones con las empresas colombianas para estar seguros de que no están violando el régimen de sanciones, así como también les impone a las empresas colombianas con operación internacional en la tarea de evaluar su exposición de materializarse este riesgo.
Una medida de esta naturaleza pone en riesgo el mantenimiento de inversión extranjera o la llegada de nueva inversión extranjera, así como el replanteamiento de contratos con contrapartes sujetas a jurisdicción de Estados Unidos.
La otra implicación o efecto inmediato lo tendrá el sector financiero colombiano, pues tendrá que evaluar la continuidad de sus vínculos con empresas y personas colombianas incluidas en las sanciones, con las implicaciones que tiene en materia internacional de incumplir las regulaciones de Ofac.
SEMANA: ¿Qué tan rápido entran en efecto?
A. J.: Tan pronto como sea publicada la Orden Ejecutiva que firme el presidente Trump.
SEMANA: ¿Cómo saber específicamente quiénes son sancionados?
A. J.: En la Orden Ejecutiva que firme el presidente Trump seguramente se incluirán de manera general los sectores, tipos de empresas o personas que pertenezcan a una entidad específica, así como las prohibiciones. También puede que se incluya la categoría de funcionario del Gobierno, como lo han hecho en otros programas de sanciones. Todo depende de qué tan fuerte sea el programa que quieran aplicar a Colombia.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente Ofac, publica los nombres de las empresas o personas designadas como destinatarios de esas sanciones.
SEMANA: En un caso hipotético, ¿de qué depende el levantamiento de estas sanciones?
A. J.: De la voluntad del Gobierno de Estados Unidos. Normalmente, los programas se demoran en ser terminados o levantados. El punto intermedio es el establecimiento de licencias generales, como ha ocurrido con Venezuela o Rusia, con el estigma para el comercio y la inversión que ello acarrea.
