Los negocios fachada de las bandas criminales en Barranquilla: ¿quién les pone la lupa?

Restaurantes, boutiques, peluquerías y otros establecimientos comerciales están siendo utilizados por organizaciones criminales en Barranquilla y el Atlántico para lavar dinero proveniente de extorsiones, venta de drogas y, más recientemente, del despojo de tierras en algunas zonas de la ciudad.

Una fuente judicial consultada por SEMANA reveló que las economías ilegales en la región están creciendo rápidamente debido a la falta de intervención en las contabilidades de estos negocios, lo que a su vez obedece a la ausencia de fiscales especializados en lavado de activos.

“La situación es compleja porque los investigadores de las bandas criminales tienen información sobre posibles negocios fachada utilizados por estas organizaciones para darle apariencia de legalidad a ese dinero mal conseguido”, explicó la fuente.

El problema radica en que los fiscales especializados en delitos financieros están centralizados en Bogotá, mientras que los investigadores permanecen en Barranquilla, lo que afecta la eficacia de las investigaciones.

“La investigación no fluye de la misma manera. Es necesario contar con fiscales especializados en la ciudad para bloquear, tanto el brazo armado como la economía de estas organizaciones, que es lo que realmente las fortalece, incluso desde la cárcel, donde continúan dando órdenes y sosteniéndose económicamente”, detalló la fuente.

Además, la fuente indicó que algunas de estas organizaciones criminales contratan creadores de contenido para lavar dinero y fortalecer su imagen pública, pero la falta de personal especializado impide rastrear el incremento desproporcionado en su patrimonio.

“El tema es muy complejo porque se requieren análisis contables con expertos para detallar los movimientos económicos de estas personas. En muchos casos, hemos detectado transferencias internacionales de dinero, pero sin la capacidad para realizar investigaciones profundas, el problema persiste”, explicó.

Negocios fachada en la mira, pero sin acciones judiciales claras

Aunque las autoridades tienen información sobre algunos de los negocios involucrados, aún no se han realizado acusaciones formales por la falta de pruebas contundentes que respalden una acción judicial.

“Hay información preliminar sobre actividades de lavado de activos, pero eso debe investigarse con equipos especializados que están en Bogotá. Lo cierto es que en Barranquilla hay personas que se presentan como personalidades, pero tienen vínculos con estos grupos criminales”, añadió la fuente.

Entre las organizaciones que operan en la región están Los Pepes, liderados por Digno José Palomino Rodríguez; Los Costeños, bajo el mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos; y el Clan del Golfo, que está ampliando su influencia en la ciudad, al parecer, con el enlace de Dionisio Enrique Frías Castillo, alias Gordo 40.

La fuente explicó cómo funcionan los negocios fachada de estas organizaciones: operan como establecimientos legales que ocultan dinero ilícito, mientras aparentan ser empresas legítimas.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación enfrentan el desafío de articular sus esfuerzos para combatir estas estructuras criminales que continúan fortaleciendo sus economías ilícitas en el Atlántico y que hoy están enfrentadas violentamente.